Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Крюковский вентиляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142324, Московская область, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025006397855
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5048080483
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08418-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5048080483
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2023
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Крюковский вентиляторный завод».
Место нахождения общества: РФ, МО, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1.
Дата проведения общего собрания: «14» июня 2023г.
Протокол годового общего собрания акционеров № б/н от 16.06.2023г.
Протокол № 05-1/23 заседания Совета директоров АО "КВЗ" от 10.05.2023г.
Вид общего собрания акционеров: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 мая 2023г.
Дата, не позднее которой заполненные в бумажной форме бюллетени для голосования должны поступить регистратору - АО «НРК - Р.О.С.Т.: «13» июня 2023 г. в 23 ч. 59 мин.59 сек.
Прием заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования в бумажной форме осуществлялся в Центральном офисе регистратора Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Ланченков Никита Алексеевич по доверенности № 446 от 30.12.2022г.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг:
1) акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-08418-Н, дата регистрации выпуска ценных бумаг – 21.07.2008г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7V2;
CFI - ESVXFR
2) акции привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-08418-Н, дата регистрации выпуска ценных бумаг – 21.07.2008г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7W0;
CFI - EPXXXR
Годовое общее собрание акционеров Общества проводилось в форме заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Председатель собрания – Данилов Владимир Анатольевич, член Совета директоров АО «КВЗ».
Секретарь собрания – Ворсунова Жанна Анатольевна, член Совета директоров.
Акционеры и их представители, участвующие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии со списком лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленным по состоянию на «22» мая 2023г. и списком лиц – клиентов номинальных держателей, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленным по состоянию на «22» мая 2023г.
Общее количество голосующих акций Общества составляет 1 042 394 (один миллион сорок две тысячи триста девяносто четыре) акции.
В общем собрании акционеров приняли участие акционеры (представители акционеров) в совокупности, обладающие 1 011 405(одним миллионом одиннадцатью тысячами четырьмястами пятью) акциями, предоставляющими право голоса по всем вопросам настоящего общего собрания акционеров, что составляет 97,0174 % от общего числа голосующих акций общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества, кворум для проведения Собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Регламент проведения собрания утвержден до начала проведения собрания акционерами Общества.
В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018г. № 660-П.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) О распределении прибыли Общества по результатам работы Общества за 2022 год.
2) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) О публикации итогов годового общего собрания акционеров.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О распределении прибыли Общества по результатам работы Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 042 394 (один миллион сорок две тысячи триста девяносто четыре) акции.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определяемое с учетом положений пункта 4.24 Положения – 1 042 394 (один миллион сорок две тысячи триста девяносто четыре) акции.
Число голосов, которыми обладают лица, принимаемые участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 011 405 (один миллион одиннадцать тысяч четыреста пять).
Кворум 97,0271 % для принятия решения по данному вопросу имеется.
На голосование ставится вопрос: Прибыль Общества за 2022 год не распределять.
Голосовали:
«ЗА» - 1 011 304 голосов
«Против» - 101 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
Прибыль Общества за 2022 год не распределять.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 042 394 (один миллион сорок две тысячи триста девяносто четыре) акции.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определяемое с учетом положений пункта 4.24 Положения – 1 042 394 (один миллион сорок две тысячи триста девяносто четыре) акции.
Число голосов, которыми обладают лица, принимаемые участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 011 405 (один миллион одиннадцать тысяч четыреста пять).
Кворум 97,0271 % для принятия решения по данному вопросу имеется.
На голосование ставится вопрос: Не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества за 2022 год.
Голосовали:
«ЗА» - 1 011 304 голосов
«Против» - 101 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
Не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества за 2022 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании количество акций принадлежащих акционерам Общества умножается на количество кандидатов в члены Совета директоров.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 211 970 (пять миллионов двести одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определяемое с учетом положений пункта 4.24 Положения – 5 211 970 (пять миллионов двести одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят).
Число голосов, которыми обладают лица, принимаемые участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 057 025 (пять миллионов пятьдесят семь тысяч двадцать пять).
Кворум 97,0271 % для принятия решения по данному вопросу имеется.
На голосование ставится вопрос: Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:
1. Тетерюк Сергей Федорович
2. Нестерова Елена Васильевна
3. Ворсунова Жанна Анатольевна
4. Данилов Владимир Анатольевич
5. Раковская Екатерина Борисовна
При голосовании по данному вопросу, голоса акционеров распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Тетерюк Сергей Федорович 1 011 304
2 Нестерова Елена Васильевна 1 011 304
3 Ворсунова Жанна Анатольевна 1 011 304
4 Данилов Владимир Анатольевич 1 011 304
5 Раковская Екатерина Борисовна 1 011 304
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 505
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 5 057 025
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Тетерюк Сергей Федорович,
2. Нестерова Елена Васильевна,
3. Ворсунова Жанна Анатольевна,
4. Данилов Владимир Анатольевич,
5. Раковская Екатерина Борисовна.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 042 394 (один миллион сорок две тысячи триста девяносто четыре) акции.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 405 362 (четыреста пять тысяч триста шестьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 374 423 (триста семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать три).
Кворум 92.3676 % для принятия решения по данному вопросу имеется.
На голосование ставится вопрос: Избрать ревизионную комиссию Общества, в составе трех человек в следующем составе:
1. Кулеш Андрей Валерьевич,
2. Кулайчук Елена Павловна,
3. Петрова Юлия Анатольевна.
При голосовании по данному вопросу, голоса акционеров распределились следующим образом:
Кандидаты в члены Ревизионной комиссии Голоса «За» Голоса «Против» Голоса «Воздержался»
1. Кулеш Андрей Валерьевич 374 423 нет нет
2. Кулайчук Елена Павловна 374 423 нет нет
3. Петрова Юлия Анатольевна 374 423 нет нет
РЕШИЛИ:
Избрать ревизионную комиссию Общества, в составе трех человек:
1. Кулеш Андрей Валерьевич,
2. Кулайчук Елена Павловна,
3. Петрова Юлия Анатольевна.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 042 394 (один миллион сорок две тысячи триста девяносто четыре) акции.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определяемое с учетом положений пункта 4.24 Положения – 1 042 394 (один миллион сорок две тысячи триста девяносто четыре) акции.
Число голосов, которыми обладают лица, принимаемые участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 011 405 (один миллион одиннадцать тысяч четыреста пять).
Кворум 97,0271 % для принятия решения по данному вопросу имеется.
На голосование ставится вопрос: Утвердить в качестве аудитора Общества – ООО «ПрофБухКонсалтинг-А» (ОГРН 1057748495771, адрес место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 2, корп. 1, помещение XIII, офис 521).
Голосовали:
«ЗА» - 1 011 405 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
Утвердить в качестве аудитора Общества – ООО «ПрофБухКонсалтинг-А» (ОГРН 1057748495771, адрес место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 2, корп. 1, помещение XIII, офис 521).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О публикации итогов годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 042 394 (один миллион сорок две тысячи триста девяносто четыре) акции.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определяемое с учетом положений пункта 4.24 Положения – 1 042 394 (один миллион сорок две тысячи триста девяносто четыре) акции.
Число голосов, которыми обладают лица, принимаемые участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 011 405 (один миллион одиннадцать тысяч четыреста пять).
Кворум 97,0271 % для принятия решения по данному вопросу имеется.
На голосование ставится вопрос: Провести публикацию итогов собрания на сайте Общества: http://www.kvz.ru в сети Интернет.
Голосовали:
«ЗА» - 1 011 405 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
Провести публикацию итогов собрания на сайте Общества: http://www.kvz.ru в сети Интернет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Все вопросы повестки дня собранием проработаны, голосование состоялось по всем вопросам повестки дня.
Итоги годового общего собрания акционеров были подведены «15» июня 2023 года. Протокол счетной комиссии составлен и подписан «15» июня 2023 г. и прилагается к настоящему протоколу.
Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах на 6 (шести) листах.
Дата составления протокола «16» июня 2023 года.
Председатель собрания: Данилов В.А.
Секретарь собрания: Ворсунова Ж.А.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Октябрьский Дмитрий Валерьевич
3.2. Дата подписи: 16.06.2023 г. М.П.